|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інформація для акціонерів та стейкхолдерівПротокол №1
Протокол №1 Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Виробничо-торгова кондитерська фірма «Ласощі» 18 квітня 2011 р. м. Івано Франківськ
Реєстрація акціонерів ПАТ ВТКФ «Ласощі» проводилась представникам зберігача ТОВ «Фінансова компанія «Декра» згідно укладеної Угоди № 12/11В від 14.04.2011року. Заслухали: Голову реєстраційної комісії Колцун Л.М., яка зачитала протокол про результати реєстрації акціонерів та представників акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів. ПАТ ВТКФ «Ласощі» випущено акцій 1 629 105 штук номінальною вартістю 1,05 грн ( одна гривня 5 копійок) за одну акцію на загальну суму 1 710 560, 25 гривень. Станом на 12.04.2011 р. в реєстрі акціонерів ПАТ ВТКФ «Ласощі» числиться 719 акціонерів. Зареєструвались акціонери та їх представники з сумарною кількістю голосів 1622257, що становить 99,58% від загальної кількості голосів. Збори правомочні. На зборах присутній приватний нотаріус Тимощук Наталія Мирославівна.
Порядок денний: 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів 2. Обрання лічильної комісії 3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2010 рік. 4. Затвердження звіту висновків Ревізійної комісії за 2010 рік. 5. Звіт Наглядової ради за 2010 рік. 6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік. 7. Затвердження внутрішніх положень Товариства 8. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства в зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» та викладення його у новій редакції, призначення особи/осіб та надання їм повноважень на підписання Статуту в новій редакції, призначення особи/осіб, та надання їм повноважень на реєстрацію статуту у Державного реєстратора. 9. Призначення особи та надання їй повноважень підписати трудові договори (контракти) з посадовими особами та членами органів Товариства: з головою та членами Наглядової ради, директором, Головою та членами Ревізійної комісії згідно з правилами прийняття на роботу та виплати заробітної плати визначених Загальними зборами,
Слухали: Генерального директора Мосійчук Л.С. Про затвердження порядку денного та регламенту зборів. Пропонується затвердити порядок денний та регламент зборів: було запропоновано надати для доповідей – 10 хв.,для виступів, запитань – до 3 хв. Також пропонується уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів по перших двох питаннях порядку денного. Вирішили: Порядок денний та регламент затвердити., уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів по перших двох питаннях порядку денного. Голосували: «ЗА» 1622257 голосів (100%). ПРОТИ – 0 голосів ( 0 %), УТР. -0 %.
Запропоновано: Головою зборів обрати представника зберігача – Максимика Романа Богдановича, Секретарем – Бачинську Христину Сергіївну. Проголосувало:“За” – 1622257 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах, “Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах; “Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах. “Недійсні” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Результати голосування: рішення прийнято Вирішили: Головою зборів обрати представника зберігача ТОВ «Фінансова компанія «Декра» -Максимика Романа Богдановича, Секретарем – Корпоративного Секретаря Бачинську Христину Сергіївну.
Запропоновано: Лічильнукомісію обрати в складі 3 осіб: Шуляр Ярослав Васильович, Редько Оксана Остапівна, Зінчук Людмила Броніславівна. Проголосувало:“За” – 1622257 голоси, що становить 100% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах, “Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах; “Утримались” – 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах. “Недійсні” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
Результати голосування: рішення прийнято Вирішили: Лічильнукомісію обрати в складі 3 осіб: Шуляр Ярослав Васильович, Редько Оксана Остапівна, Зінчук Людмила Броніславівна.
3. По третьому питанню слухали: генерального директора Мосійчук Лесю Степанівну, яка виступила зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік, а також подала на ухвалу та затвердження свої дії щодо укладання, виконання, змін та припинення наступних правочинів:
Запропоновано: Роботу ПАТ ВТКФ «Ласощі» у 2010 році визнати задовільною. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ у 2010 році затвердити. Схвалити та затвердити дії генерального директора щодо укладання, виконання, зміни та припинення вказаних правочинів. Проголосували:“За” – 1621661 голоси, що становить 99,96 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах, “Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах; “Утримались” – 300 голосів, що становить 0,02 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах. “Недійсні” – 296 голосів, що становить 0,02 % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Результати голосування: рішення прийнято
Вирішили: Роботу ПАТ ВТКФ «Ласощі» у 2010 році визнати задовільною. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ у 2010 році затвердити. Схвалити та затвердити дії генерального директора щодо укладання, виконання, зміни та припинення наступних правочинів:
4 По четвертому питанню слухали: заступника головного бухгалтера Редько Оксану Остапівну, яка зачитала звіт та висновки Ревізійної комісії, складений Головою Ревізійної комісії паном Томашем Трелою та членами Ревізійної комісії пані Магдаленою Конік та паном Войцехом Вінкелем. Запропоновано: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік затвердити. Проголосували:“За” – 1621651 голоси, що становить 99,96% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах, “Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах; “Утримались” – 310 голосів, що становить 0,02 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах. “Недійсні” – 296 голосів, що становить 0,02 % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Результати голосування: рішення прийнято Вирішили: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік затвердити.
5. По п’ятому питанню слухали: Секретаря зборів Бачинську Христину Сергіївну, яка ознайомила акціонерів зі звітом Голови Наглядової ради Германа Опферкуха про роботу Наглядової ради та наступними рішеннями, що приймались Наглядовою радою у звітному періоді:
Запропоновано: Звіт Наглядової ради затвердити, рішення Наглядової ради ухвалити та затвердити Проголосували:“За” – 1621708 голоси, що становить 99.97% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах, “Проти” – 0 голосів, що становить 0 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах; “Утримались” – 253 голоси, що становить 0,01 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах. “Недійсні” – 296 голоси, що становить 0,02 % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Результати голосування: рішення прийнято Вирішили: Звіт Наглядової ради затвердити. Ухвалити та затвердити наступні рішення Наглядової ради:
6. По шостому питанню слухали: головного бухгалтера Шуляра Ярослава Васильовича з інформацією по річному звіту та балансу Товариства за 2010 рік. Він ознайомив з основними статтями балансу Товариства. Запропоновано: Річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік затвердити. Дивіденди за 2010 рік не виплачувати. Чистий прибуток направити на оновлення і розширення виробництва з метою забезпечення необхідного обсягу інвестицій для виробничого розвитку.
В обговоренні взяли участь акціонери, які висловили свої побажання: у зв’язку з тим, що за звітний період Товариство отримало чистий прибуток, виділити певну суму на розподіл дивідендів акціонерам. Також пропонується не бути байдужими до акціонерів – пенсіонерів Товариства, які все життя віддали праці на фірмі «Ласощі». Обговорення закінчено. Проголосували:“За” – 1621486 голоси, що становить 99,95% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах, “Проти” – 241голос, що становить 0,01% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах; “Утримались” – 234 голоси, що становить 0,01% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах. “Недійсні” – 296 голосів , що становить 0,02 % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Результати голосування: рішення прийнято Вирішили: Річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік затвердити. Дивіденди за 2010 рік не виплачувати. Чистий прибуток направити на оновлення і розширення виробництва з метою забезпечення необхідного обсягу інвестицій для виробничого розвитку
7. По сьомому питанню слухали: Голову зборів про затвердження внутрішніх положень Товариства. Запропоновано: Затвердити внутрішні положення Товариства: Про Загальні збори, Про виконавчий орган, Про Наглядову раду, Про Ревізійну комісію, Про інформацію. Проголосували:“За” – 1621499 голоси, що становить 99,95 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах, “Проти” – 307 голосів, що становить 0,02 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах; “Утримались” – 155 голосів, що становить 0,01 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах. “Недійсні” – 296 голосів, що становить 0,02 % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Результати голосування: рішення прийнято Вирішили: Затвердити внутрішні положення Товариства: Про Загальні збори, Про виконавчий орган, Про Наглядову раду, Про Ревізійну комісію, Про інформацію.
8. По восьмому питанню слухали: Голову зборів про внесення змін та доповнень до Статуту товариства в зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» та викладення його у новій редакції, призначення особи/осіб та надання їм повноважень на підписання Статуту в новій редакції, призначення особи/осіб, та надання їм повноважень на реєстрацію статуту у Державного реєстратора. Запропоновано: Викласти Статут Товариства у новій редакції, уповноважити Мосійчук Лесю Степанівну підписати Статут у новій редакції та зареєструвати його у Державного реєстратора. Проголосували:“За” – 1621651голоси, що становить 99,95 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах, “Проти” – 238 голосів, що становить 0,01% від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах; “Утримались” – 72 голоси, що становить 0,01 % від голосів акціонерів, які беруть участь в зборах. “Недійсні” – 296 голосів, що становить 0,02 % від голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Результати голосування: рішення прийнято Вирішили: Викласти Статут Товариства у новій редакції, уповноважити Мосійчук Лесю Степанівну підписати Статут у новій редакції та зареєструвати його у Державного реєстратора.
9. По дев’ятому питанню слухали: Голову зборів про призначення особи та надання їй повноважень підписати трудові договори (контракти) з посадовими особами та членами органів Товариства: з головою та членами Наглядової ради, директором, Головою та членами Ревізійної комісії згідно з правилами прийняття на роботу та виплати заробітної плати визначених Загальними зборами, Запропоновано: Уповноважити головного бухгалтера підписати трудові договори (контракти) з головою та членами Поділитися з друзями: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2024 ПАТ «ЛАСОЩІ»
76010, м.Івано-Франківськ, вул.Ленкавського, 12а тел.: (03422)4-12-14, 4-12-17 (0342)55-49-58 E-mail: lasoschi@optima.com.ua |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||